BOI Report: qué es el Beneficial Ownership y cómo cumplir con FinCEN

El BOI Report es una declaración obligatoria ante FinCEN bajo la Corporate Transparency Act. Todas las LLCs deben reportar quiénes son sus propietarios reales.

¿Qué información se reporta?

• Nombre completo de cada propietario beneficiario
• Fecha de nacimiento
• Dirección residencial
• Documento de identificación con imagen

Plazos

LLCs constituidas en 2024: 90 días. LLCs a partir de 2025: 30 días desde la constitución. Actualizaciones: 30 días tras cualquier cambio.

Multas por no cumplir

El incumplimiento del BOI Report conlleva sanciones civiles y penales significativas. Consulta con un profesional para asegurar el cumplimiento.

En Exentax gestionamos el BOI Report como parte de nuestro servicio de compliance.